（原标题：第五届董事会2025年第七次（临时）会议决议公告）群益证券群益证券
康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会2025年第七次（临时）会议于2025年6月12日召开，会议由董事长江建平先生召集和主持，全体董事出席，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项主要议案。
第一项议案为《关于修订的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法规，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度条款进行修订，授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等事宜，该议案需提交股东会审议。
第二项议案为《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》。其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》需提交股东会审议。
第三项议案为《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》群益证券，决定于2025年6月30日召开临时股东会审议相关议案。会议决议及相关制度详见巨潮资讯网。
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